La Policía destapa en Huelva un fraude de más de dos millones de euros a la Seguridad Social
Hay siete personas detenidas y otras dos investigadas, que manejaban los ingresos en efectivo para dificultar el rastreo de fondos
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La Policía Nacional ha desarticulado varias tramas empresariales dedicadas a defraudar cuotas a la Seguridad Social en la provincia de Huelva, con siete personas detenidas y otras dos investigadas, que utilizaban sociedades pantalla y manejaban dinero en efectivo para evadir el pago de más de dos millones de euros.
Según informó la Policía este lunes, los agentes iniciaron la investigación tras detectar la existencia de múltiples ramas empresariales que creaban sucesivas sociedades mercantiles, utilizaban testaferros y ocultaban bienes y activos para defraudar a la Seguridad Social.
Las empresas implicadas generaban deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), trasladaban los elementos de producción y ocultaban activos para evitar el pago. Los responsables manejaban los ingresos en efectivo para dificultar el rastreo de fondos.
Entre los detenidos destaca un matrimonio que administraba varias cooperativas y empresas. Los investigadores comprobaron que estas sociedades compartían socios, trabajadores y medios de producción, además de transferir activos entre ellas para eludir el pago de las deudas.
Sociedades pantalla y testaferros
Una de las tramas principales involucraba a varias empresas administradas por la misma persona, que acumulaban una importante deuda conjunta. Las sociedades se sucedían en el tiempo y compartían actividades y domicilios para evadir el pago de los seguros sociales de los trabajadores.
Los investigadores también detectaron a una empresaria que desde 2021 utilizaba múltiples cuentas bancarias con saldos positivos, pero sin abonar las cotizaciones de sus trabajadores, lo que generó un grave perjuicio para la TGSS.
El fraude total causado a la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a 2.156.970,28 euros. Esta cantidad podría haber sido mayor de no ser por la intervención policial, ya que se detectaron nuevas sociedades que continuaban con el negocio fraudulento.
