Cae una red de estafa de criptomonedas con ciudadanos de Huelva entre sus víctimas
La Guardia Civil investiga a siete personas que operaban a nivel internacional a través de inversiones y que estafaron estafando más de 600.000 euros
Entre las víctimas hay un ciudadano de Moguer que invirtió 80.000 euros en un portal que acabó siendo fraudulento
Detienen en San Silvestre a un vendedor ambulante que estafó a una mujer más de 5.000 euros
Cuidado si tú también has recibido este mensaje: la OCU alerta de esta nueva estafa que suplanta al Banco Santander
Una onubense logra recuperar más de 3.000 euros que le estafaron por móvil al facilitar los datos de su cuenta bancaria
La Guardia Civil ha procedido a la investigación de 7 personas, repartidas por todo el territorio nacional, como presuntos autores de un delito de estafa a través de la inversión en criptomonedas por un valor superior a 600.000 euros, haciendo uso de la cara de un conocido político como método de atracción a las víctimas.
La denominada Operación Odiel 22-Trácala comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por un ciudadano en la localidad de Moguer (Huelva). Esta persona denunciaba que había sido estafada después de haber realizado unas inversiones en un conocido portal de criptomonedas por valor de alrededor de 80.000 euros.
La organización criminal, a través de anuncios en diferentes redes sociales y respaldado, supuestamente, por la imagen de un político conocido, inspiraron confianza en la víctima para realizar unas inversiones en supuestas páginas de criptomonedas, que resultaron ser también fraudulentas.
Así, bajo este marco de aparente legalidad y con la esperanza o promesa de obtener grandes beneficios en poco tiempo, consiguieron que la víctima invirtiera grandes sumas de dinero, que eran dirigidas a cuentas controladas por la organización, en lugar de la cartera de inversión prometida.
Investigados y afectados
En el transcurso de la investigación, se han relacionado a 8 personas de diferentes puntos geográficos, una de ellas fallecida el pasado diciembre, como los supuestos autores de este entramado de estafas, siendo necesaria la colaboración y coordinación con las Comandancias de Madrid, Jaén, Gerona, Granada, Pontevedra, Zaragoza y Málaga.
Además, se han bloqueado 8 cuentas bancarias donde se repartían los beneficios, que superaban los 600.000€ estafados a un total de 18 víctimas de las provincias de Huelva, Madrid, Ávila, Tarragona, Lleida, Barcelona, I. Baleares, Navarra y Valencia, no descartándose que puedan aparecer más perjudicados.
Cabe reseñar que esta organización no solo operaba a nivel nacional, sino también en ámbito europeo, con cuentas bancarias con sede en Lituania, Bélgica, Francia o Reino Unido.
La Operación ha sido llevada a cabo por el Área de Atención al Ciudadano del Puesto Principal de la Guardia Civil de Moguer.
